De nombreux cabinets, des maisons de publication et
le Consortitum International des Journalistes d’Investigation ont publié les
fruits de leurs enquêtes sur des malversations financières orchestrées par des
entreprises internationales, des personnages publiques européennes et
américaines dans les paradis fiscaux. Ces pratiques de dissmiulation des
finances sont appelées les « Paradise Papers » qui sont le nouveau scandale
après les « Panama Papers ».Appleby est le cabinet d’avocats au centre de ces
malversations dans les Bermudes et îles Caïman.
Des personnalités politiques découvertes
Parmi les 120 personnalités qui pratiquent cette technique d’optimisation
fiscale, et dont les noms ont été trouvés dans les fichiers, on pourra citer la
reine Elisabeth II et certains hauts cadres de la maison blanche. Dans les
paradis fiscaux où les enquêtes ont été menées, plusieurs millions de fichiers
ont été découverts. Des enquêtes sur Wilbur Ross, le secrétaire actuel au Commerce, ont
démontré qu’il entretient d’étroites relations d’affaires avec certains membres
du gouvernement russe malgré les sanctions américaines contre la Russie. Wilbur
détient des parts dans la société nommée Navigator qui est dans le domaine du
pétrole et qui appartient au genre du président russe.
Entre autres, Rex Tillerson, l’actuel secrétaire d’Etat américain fait
parti aussi de ces personnalités dont le nom a été trouvé dans ces fichiers. Il
serait alors administrateur d’une entreprise aux Bernudes et qui exploite le
pétrole au Yémen pendant qu’il travaillait à ExxonMobil de 2006 à 2016. Selon Cécile Prieur, du journal Le Monde, treize hommes politiques du
gouvernement de Vladimir Poutine ont leurs noms dans les fichiers des Paradise
Papers. Ils auraient de nombreuses actions dans ces paradis fiscaux. Parmi ces personnalités découvertes, on peut citer le nom de certaines
stars de la chanson américaine comme Madonna par exemple. Certains richissimes
français, américains et russes font partie de ces personnes coupables
d’optimisation fiscale dans les paradis fiscaux.
Des optimisations fiscales
De nombreuses multinationales à l’instar d’Apple et Nike ont aussi fait
appel à ces cabinets dans les paradis fiscaux. De nombreuses autres
multinationales, des personnalités politiques, des stars de la chanson et
quelques richissimes ont fait aussi appel aux services du cabinet Appleby.
La particularité de ces scandales, c’est que, toutes les personnes morales
ou physiques dont les noms figurent dans ces listes n’ont pas seulement fait du
blanchiment d’argent, mais se sont lancées dans des systèmes d’optimisation
fiscale. Ce qu’elles ont fait, c’est qu’elles ont tiré profit des failles dans
le système fiscal international pour ne pas payer leurs impôts.
